II Практическая Конференция «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛАЕНС: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И СТАНДАРТЫ»

14 - 15 ноября 2017

Итоговый пресс-релиз 

      14 и 15 ноября 2017 года в отеле «President Hotel Prague»5* (Прага, Чехия) успешно состоялась II Международная Конференция «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛАЕНС: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И СТАНДАРТЫ», Организатором которой традиционно выступила Компания «BUSINESS-FORMAT» (Estonia/Ukraine).

  В работе Конференции приняли участие руководители подразделений комплаенс и рисков, внутреннего аудита и контроля, финансового мониторинга и ПОД/ФТ Коммерческих Банков, международных Компаний, промышленных групп и холдингов, а также представители юридических и консалтинговых компаний из Азербайджана, Украины, Латвии, Республики Беларусь, Грузии, России, Армении, Молдовы, Узбекистана и Казахстана.

  

14 ноября работа Конференции была открыта заседанием СЕССИИ №1 на тему: «КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖМЕНТ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, международная практика и стандарты». После приветственного слова Организаторов и открытия работы Конференции, вниманию участников были представлены следующие выступления: 

  • Правила работы с комплаенс-запросами иностранных банков: методология и практика. Спикер: Михаил КАРАТАЕВ – Руководитель Дирекции финансового мониторинга и валютного контроля ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Россия)
  • Комплаенс как определяющая составляющая безопасности международной компании. Спикер: Павел ВЕРХНЯЦКИЙ – Директор, Компания «COSA» (Украина).
  • Комплексный подход к построению комплаенс-функции. Как органично вписать оптимальную комплаенс-систему в структуру организации? Спикер: Екатерина МИНАЕВА – Менеджер, «KPMG в России и СНГ» (Россия)
  • Практические аспекты построения эффективной системы комплаенс-контроля в организации (с примером комплаенс-кейсов). Спикер: Мария ПОЛОМОШНОВА - Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета Совета директоров, член Комитета по рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям ЗАО "МТБанк" (Республика Беларусь).

 

По завершении заседания участники смогли обсудить доклады, а также обменяться профессиональными мнениями в неформальной обстановке во время кофе-брейка.     

После перерыва на кофе вниманию участникам был представлен Ключевой доклад конференции – Бизнес-кейс от Компании «ВымпелКом Россия»: «10 направлений эффективной комплаенс-программы: практика ВымпелКома». Спикерами выступили  – Ильсур АХМЕТШИН – Вице-Президент по комплаенсу ПАО «ВымпелКом Россия», Юлия ГЛУБОКАЯ – Заместитель директора по комплаенсу, ПАО «ВымпелКом Россия».

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd, которая является мировым поставщиком связи и в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент. Штаб-квартира VEON Ltd. находится в Голландии, в Амстердаме. Бренд «Билайн», под которым оказывает услуги ПАО «ВымпелКом» - один из самых узнаваемых в России и странах СНГ. 

После обеда дальнейшая работа Конференции продолжилась в СЕССИИ №2 на тему: «КОМПЛАЕНС РИСКИ: УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ МИНИМИЗАЦИИ». С докладами выступили:

  • Комплаенс-функция и ключевые комплаенс-риски: взгляд со стороны риск-менеджмента. Спикер: Дмитрий БАКУМЕНКО - Заместитель Начальника управления комплаенс ПАО «Первый Украинский Международный банк» (Украина)
  • Проверка благонадежности контрагентов как элемент должной осмотрительности налогоплательщика. Спикер: Дмитрий КИРИЛЛОВ – Адвокат, Адвокатское бюро «А-ПРО» (Россия)
  • Международные санкции: теория и практика. Опыт зарубежных и российских банков. Спикер: Ирина ГОРБАЧ - Compliance officer ЗАО «ВТБ Банк (Беларусь)» (Минск)
  • Территориальные риски: ЛНР, ДНР, Крым. Спикер: Ксения ПРОКОНОВА - J.Partner, Head Dispute management practice.

Первый рабочий день Конференции закончился обсуждением представленных докладов и активной дискуссией участников Конференции.    

Второй день работы Конференции начал свою работу в СЕССИИ №3 на тему: «КОМПЛАЕНС И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА». Докладчиками в программе заседания выступили:

  • Новые угрозы для ведения бизнеса и меры по борьбе с коррупцией в Странах СНГ. Спикер: Юлия НОВИКОВА - Compliance officer, Компания "GE Healthcare" (Россия)
  • Комплаенс риски в государственных закупках. Практические рекомендации. Спикер: Лана СИНИЧКИНА – Партнер Юридической Компании "ARZINGER" (Украина).
  • Обучение сотрудников Компании в отношении политик и процедур в области Комплаенс, этическим стандартам ведения бизнеса в фармацевтической индустрии. Основы антикоррупционного Комплаенса. Спикер: Ирина САВИНА - Директор по Этике и Комплаенс, Компания «Астеллас Фарма» (Россия).
  • Механизм оценки комплаенс- рисков и построение карты рисков. Спикер: Татьяна ХАРЕБАВА - Советник, Руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права «Spenser & Kauffmann» (Украина).
  • Распределение задач в предупреждении коррупционных нарушений между комплаенс, юристами и службой безопасности. Спикер: Марьяна МАРЧУК -  Советник, Международная юридическая компания «Baker & McKenzie - CIS» (Украина).
  • Особенности проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества, коррупции и других нарушений.  Спикер: Мария МИХЕЕНКОВА - к.ю.н., адвокат, старший юрист, Международная юридическая компания «Dentons» (Россия)
  • Антикоррупционный комплаенс: ISO 37001 система управления борьбой с коррупцией и ее реализация. Спикер: Наиль АХУНДЗАДЕ - Senior Lawyer, «Ekvita Consulting LLC» (Азербайджан).  

 

После перерыва на кофе работа конференции завершилась ИТОГОВЫМ КРУГЛЫМ СТОЛОМ и «свободным микрофоном» для всех участников Конференции, что позволило каждому желающему задать волнующие их вопросы спикерам, а также принять активное участие в обсуждении наиболее важных и актуальных вопросов в сфере комплаенс. По завершении рабочей программы форума участники также смогли обсудить доклады и обменяться профессиональными мнениями в неформальной обстановке.      

Бесспорным преимуществом состоявшейся Конференции является ее практическая направленность и доступ к профессиональной информации «из первых рук», а также отличная возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня и обмена опытом с коллегами из разных стран!  

До встречи в следующем году! 

С уважением, 

Организаторы Конференции - Компания «BUSINESS-FORMAT»   


 Ф О Т О Г А Л Е Р Е Я >>>