Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»

11 - 12 октября 2018

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие в профессиональном ежегодном мероприятии по актуальным вопросам ПОД/ФТ - Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING», который состоится 11 и 12 октября 2018 года в отеле Eurostars Budapest Center Hotel**** (Будапешт, Венгрия). 

Для участия в Форуме приглашаются: Руководители и банковские специалисты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Anti-Money Laundering (AML), финансового мониторинга и управления комплаенс-рисками, ведущие эксперты и консультанты по борьбе с финансовыми преступлениями, Консалтинговые, Юридические и IT-Компании, а также представители национальных и международных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.

Актуальность события: С развитием новых революционных технологий, применяемых сегодня в финансовом секторе, финансовые риски приобретают характер системного явления, а также появляются новые вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер и не в полной мере могут быть урегулированы национальными законодательствами. Совместное обсуждение международным AML сообществом обозначенных вопросов и проблем поможет понять, как эти изменения в ближайшее время повлияют на ландшафт финансовых услуг и на стабильность финансовой системы в целом, а также как в дальнейшем выявлять, устранять или снижать эти риски и угрозы на финансовом рынке.

В ходе работы Форума участники смогут проанализировать современные мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и обсудить последние законодательные изменения; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций, а также получить возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления комплаенс рисками и эффективными способами адаптации комплаенс-процедур на примере ведущих банков.

(New) Ключевые темы для обсуждения на Форуме в этом году:

  • Теневые финансы в глобальной экономике: выявление рисков и угроз, меры противодействия. 
  • Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
  • Риск ориентированный подход - центральный элемент стандартов FATF ;
  • Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
  • Проверка IRS (налоговая служба США).
  • Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  • Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ. 

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества и ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

(!) Дополнительные преимущества участия в Форуме:

  • В программе Форума только самое ИНТЕРЕСНОЕ и АКТУАЛЬНОЕ!
  • Авторитетный состав СПИКЕРОВ и ЭКСПЕРТОВ!
  • ПРЯМОЙ ДОСТУП к передовому опыту и практике ваших коллег из разных стран!
  • Все возможности для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА!
  • Полезные профессиональные знакомства и новые ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ!  


РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС одного участника - 690 EUR  и включает в себя: участие во всех заседаниях форума, Сертификат Участника, полный комплект информационных материалов Форума (+презентации в эл.виде), ланчи и кофе-паузы согласно программы форума. Не упустите возможности посетить мероприятие и запланируйте свое участие уже сегодня!

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участником Форума Вы можете прямой сейчас на нашем сайте: www.business-format.com.ua В случае возникновения вопросов, Вы можете связаться с нами по тел./факс: +38(056) 375-72-80/81/82/03 или по е-mail: office@business-format.com.ua.

С уважением,  

Организаторы Форума – Компания «BUSINESS-FORMAT»